USA har svartlistat digitala valutaadresser för tre kinesiska medborgare

Kategori: Blockchain Postad 22 aug

Treasury Department har svartlistat flera digitala valutaadresser det står tillhör tre kinesiska medborgare som anklagas för att ha smugglat syntetiska opioider i USA.

Nyheterna: US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) hävdar att Xiaobing Yan, Fujing Zheng och Guanghua Zheng har drivit en internationell narkotikahandelsoperation i USA. I sin tur har det fryst dessa individers USA-baserade tillgångar. OFAC har också svartlistat ett antal digitala valutaadresser som är associerade med dem, och hävdar att de anklagade knarksmugglarna delvis tvättat sina intäkter genom att använda digitala valutor som Bitcoin.

Inte första gången: Det här är inte de första digitala valutaadresserna som OFAC har svartlistat. I november 2018 lade kontoret till Bitcoin-adresser kopplade till två iranska medborgare till listan Specially Designated Nationals, vilket förbjöd amerikanska medborgare att ta itu med dem.

De två männen ska ha hjälpt till att byta ut Bitcoin för miljontals dollar som förvärvats via ett ransomware-system. På den tiden Wall Street Journal kallad nyheterna en signal om en ny era där olagliga vinster omsätts i kod istället för kontanter. Den senaste åtgärden förstärker hur seriösa amerikanska tjänstemän är när det gäller att slå ner på användningen av kryptovaluta för penningtvätt (Se Nya regler för penningtvätt förändrar allt för utbyte av kryptovaluta ).

Men vi har fortfarande frågor. Vad händer om svartlistade användare helt enkelt får nya adresser, vilket är en relativt enkel sak att göra? Och vad blir konsekvenserna om amerikanska enheter gör transaktioner med de svartlistade adresserna? Att offentliggöra digitala valutaadresser handlar kanske mer om att skicka ett meddelande till potentiella penningtvättare: Du blir bevakad.