Miljontals människor föll för krypto-Ponzi-system 2019

Kategori: Blockchain Postad 30 jan

Bedragare av kryptovaluta samlade in digitala pengar till ett värde av 4,3 miljarder dollar 2019, mer än tredubbla 2018 års drag. Det är enligt den senaste i en serie av senaste datanedgångar från blockkedjeanalysföretaget Chainalysis, som alla har inkluderat i en lång rapport som den publicerade onsdagen med titeln Tillståndet för kryptobrott 2020 .

Du har bedrägerier: Bedragare utnyttjar det faktum att så många människor fortfarande är ganska obekanta med kryptovaluta förutom dess förmodade bli rik snabb potential, enligt Chainalysis. De olika typerna av bedrägerier inkluderar falska tokenförsäljningar, utpressningsbedrägerier och falska tjänster som lovar att blanda en användares mynt med andras för att göra transaktioner svårare att spåra – bara för att springa iväg med pengarna istället.

Predation av Ponzi: Men enligt den nya rapporten är Ponzi-planeringar elefanten i rummet. Dessa bedrägerier, som lockar omedvetna människor att investera i ett falskt företag och sedan delar ut vinster till tidigare investerare med hjälp av pengarna som nyare investerare har bidragit med, stod för 92 % av de stulna medlen. Miljontals människor blev lurade.

PlusToken fiasko: Chainalysis rapporterar att ett enda Ponzi-system baserat i Kina i sig självt inbringade minst 2 miljarder dollar förra året, vilket skulle göra det till ett av de största någonsin. PlusToken var en förmodad cryptocurrency-plånbokstjänst som lovade användare hög avkastning om de använde Bitcoin eller Ethereum för att köpa det falska företagets egen token, kallad Plus. En utarbetad marknadsföringskampanj övertygade mer än tre miljoner människor – varav majoriteten var i Kina, Korea och Japan – att investera genom att nå dem via den populära meddelandeplattformen WeChat, hålla personliga möten och lägga upp annonser i stormarknader.

I juni arresterade kinesiska myndigheter sex personer som påstods ha legat bakom bluffen, men det verkar som om åtminstone en fortfarande inte har gripits, eftersom någon har fortsatt att tvätta medlen och till och med lösa ut några av dem.

Smutstvätt: Chainalysis säger att PlusToken-bedragarna har lyckats ta ut minst 185 miljoner dollar av stulna Bitcoin, men först försökte de täcka deras spår genom att göra 24 000 överföringar och använda 71 000 olika Bitcoin-adresser. Många av dessa transaktioner utfördes via en speciell sorts plånbok som använder en Bitcoin-kompatibel sekretessteknologi som heter CoinJoin för att kombinera användarens transaktioner med andra på ett sätt som gör det svårt att avgöra vem som skickade vilken betalning till vilken mottagare. Mycket av dessa pengar hittade så småningom sin väg till så kallade over-the-counter (OTC) mäklare, oberoende enheter som underlättar affärer mellan individer som inte vill interagera med en reglerad börs.

PlusToken-bedragarna var inte de enda brottslingarna som tog den här vägen. Chainalysis drar slutsatsen att aktiviteten hos en liten undergrupp av oseriösa OTC-mäklare som tillhandahåller krypto-penningtvättstjänster sköt i höjden under 2019. Författarna varnar: Tillsynsmyndigheter måste vara medvetna om hur dessa bedrägerier fungerar och hur spelare som OTC-mäklare passar in så att de kan skapa effektivare konsumentskyddslagar. Håll din vakt under tiden.

Håll dig uppdaterad med den snabbrörliga och ibland förbryllande världen av kryptovalutor och blockkedjor med vårt veckovisa nyhetsbrev Chain Letter. Prenumerera här . Det är gratis!