Brottslingar tvättade 2,8 miljarder dollar 2019 med kryptobörser, finner en ny analys

Kategori: Blockchain Postad 16 jan

Brottslingar verkar tvätta en ökande mängd kryptovaluta genom att flytta den till välrenommerade börser, enligt blockkedjeanalysföretaget Chainalysis.

Nyheterna: Chainalysis, som använder dataanalys för att spåra kryptovalutatransaktioner och karakterisera användare, säger att under 2019 flyttade kriminella enheter 2,8 miljarder dollar i Bitcoin till börser, upp från cirka 1 miljard dollar 2018 . Mer än hälften av det gick till de två mest populära, Binance och Huobi, står det.

Vänta, vad händer? Brottslingar måste konvertera kryptovaluta de har förvärvat illegalt till kontanter. De populära börserna är föremål för anti-penningtvättsregler som kräver att de vet vilka deras kunder är. Men Chainalysis forskare tror att brottslingar har hittat en lösning: tredjepartsmäklare över disk (OTC). Dessa mäklare underlättar affärer mellan köpare och säljare som har valt att undvika transaktioner via en reglerad börs. Problemet är dock att medan de flesta OTC-mäklare driver en legitim verksamhet, är vissa av dem specialiserade på att tillhandahålla penningtvättstjänster för kriminella, enligt Chainalysis.

The Rogue 100: Enligt den nya analysen är det bara en liten undergrupp av OTC-mäklare som underlättar det mesta av denna kriminella verksamhet. Chainalysis har sammanställt en lista på 100 som verkar tillhandahålla penningtvättstjänster, som man har kallat Rogue 100. Listans medlemmar är extremt aktiva handlare som har fått stadigt ökande mängder kryptovaluta varje månad sedan 2017, enligt Chainalysis, som säger att aktiviteten hos dessa handlare skjutit i höjden i år.

Vad är lösningen? Utbyten bör vara striktare när det gäller att granska OTC-bord, säger Chainalysis. Bekvämt för företaget kan denna process inkludera ökad användning av analysverktyg som de som det har utvecklat. Att slå ner på oseriösa OTC-mäklare kan få breda effekter, säger företaget: När allt kommer omkring, om det inte fanns något sätt för dåliga aktörer att ta ut pengar ... skulle det vara mycket mindre incitament för dem att begå brott i första hand.

Håll dig uppdaterad med den snabbrörliga och ibland förbryllande världen av kryptovalutor och blockkedjor med vårt veckovisa nyhetsbrev Chain Letter. Prenumerera här . Det är gratis!