211service.com
Brottslingar trodde att Bitcoin var det perfekta gömstället, men de trodde fel
Evah fan
Ett meddelande till människor som använder Bitcoin för otillåtna ändamål: du kan springa, men det blir mycket svårare att gömma sig. Brottsbekämpande tjänstemän använder Bitcoins allmänna bok, kallad blockchain, för att följa de digitala pengarna och spåra misstänkta brottslingar som använder dem.
Som den mest populära kryptovalutan har Bitcoin hjälpt till att underblåsa uppkomsten av ransomware-attacker – utpressningssystem, som den senaste WannaCry-cyberattacken, där hackare håller innehållet i ett offers dator som gisslan tills de får betalt. Brottslingar kan använda Bitcoin för att samla in lösensummor enkelt och utan att behöva avslöja sin identitet. Valutan har också förknippats med drogförsäljning online, penningtvätt och sexhandel.
Men medan Bitcoin-användare kan undanhålla sina identiteter, kan de inte undvika att avslöja annan information som kan vara användbar för utredarna. Varje Bitcoin-transaktion registreras på dess blockchain, en offentligt tillgänglig registrering av alla transaktioner som görs med valutan. Blockkedjor ger en riktigt användbar källa till sanning, säger Jonathan Levin, medgrundare av Kedjeanalys , som utvecklar mjukvaruverktyg för att analysera blockchain-data. Dess produkter kan hjälpa utredare att dra slutsatser om hur människor använder valutan.
Chainalysis kombinerar sin analys med annan allmänt tillgänglig information för att identifiera användare genom de unika nummersträngar de använder på blockkedjan, kallade adresser, och sedan kartlägga hur de flyttar runt pengar. Den här tekniken kan användas för att göra saker som att identifiera Bitcoin-börserna där användarna av en spelsajt konverterar sina bitcoins till dollar (se Kartläggning av Bitcoin-ekonomin kan avslöja användarnas identiteter).
Chainalysis verktyg är helt klart värdefulla för brottsutredare. Sedan 2015 har företaget stött utredningar av U.S. Internal Revenue Service, Federal Bureau of Investigation, Securities and Exchange Commission, Drug Enforcement Administration, Immigration and Customs Enforcement och Europol. I de flesta fall, säger Levin, vänder sig utredare till Chainalysis när de redan har någon form av ledtråd, som en Bitcoin-adress de hittade bland en misstänkts ägodelar. Om de kan fastställa att en misstänkt använder ett visst utbyte kan de använda ett domstolsbeslut för att få mer information från det utbytet.
Regeringen är också intresserad av att spåra flödet av medel på blockchain för att avgöra om handlare som accepterar Bitcoin rapporterar det och betalar ordentlig skatt, säger Danny Yang, grundare av BlockSeer , som också utvecklar Blockchain-analysverktyg och stödjer brottsbekämpande utredningar.
Relaterad berättelse
Relaterad berättelse Att analysera de offentliga spåren som lämnas av varje bitcoin-transaktion kan tillåta brottsbekämpande myndigheter att identifiera många användare av en valuta som ofta antas erbjuda anonymitet.Kryptovalutabörser blir också kunder hos analysföretag. På många ställen är det oklart i vilken grad börserna enligt lag måste känna till sina kunder och se till att de inte tvättar pengar, vilket krävs av traditionella banker. Men det är svårt för börser att öppna bankkonton om de inte förstår vilka deras kunder är. Och om regeringen kan se att brottslingar använder vissa utbyten vill börserna också kunna se det, säger Yang.
Nyheterna är dock inte bra för brottsbekämpning. Det finns sätt att förvirra utredare, som att använda så kallade mixningstjänster, som tar bitcoins från många användare och blandar ihop dem innan de skickas tillbaka ut till olika adresser vid olika tidpunkter. Viktigare är att vissa nyare kryptovalutor, framträdande Zcash och Monero, är designade för att dölja informationen som Chainalysis, BlockSeer och andra använder för att följa pengarna.
Kunniga brottslingar migrerar redan till dessa ospårbara system. Förra månaden bekräftade Chainalysis att WannaCry-hackare kunde konvertera en del av sina lösenutbetalningar från Bitcoin till Monero innan tjänsten de använde svartlistade deras adresser.